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中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

2019-09-19 点击:1650

股票简称:中兴商业证券代码:公告编号:ZXSY2019-67

中兴通讯沉阳商业大厦(集团)有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实,准确,完整,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

股东大会没有决议,前一次股东大会的决议没有变化。

予。会议和出席

(1)会议召开

1。保持时间

现场会议时间:2019年9月11日,14日: 30

网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行在线投票的具体时间是2019年9月11日,9: 30-11: 30,13: 00-15: 00;

通过深圳证券交易所网络投票系统投票的具体时间是2019年9月10日15日17时17分至2019年9月11日15时: 00期间的任何时间。

2。地点:沉阳市和平区太原北街86号公司9楼会议室

3。持股方式:现场投票和在线投票

4。召集人:董事会

5。主持人:董事长魏海军先生

6。会议按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》

进行

和《公司章程》等相关规定。

(2)出席会议

1。总体出席情况:股东和股东有权出席现场会议共5个。

名称,代表140,595,119股,占公司有表决权股份总数的50.3914%;通过网络投票出席会议的股东4人,代表股份52,136,562股,占公司有表决权股份总数的18.6865%。

2。公司部分董事,监事和高级管理人员参加了会议,北京德恒律师事务所

该分公司的律师见证了这次股东大会。

第二,对议案动议的投票

本次股东大会采用现场投票和网络投票的投票方式,审议并投票通过以下提案:

1。《2019年半年度资本公积转增股本预案》

投票结果:约定192,731,681股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。该提案获得会议有效投票权股份总数的2/3批准。

中小投资者(股东个别或合计持有超过5%股份的股东除外):同意2,079,700股股份,反对0股,弃权0股,以及100%股份会议同意小投资者的有效投票权。

2。《关于增加2019年度审计费用的议案》

投票结果:约定192,731,681股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。这项动议获得通过。

中小投资者(股东个人或集体持股超过5%的股东除外)投票:同意12,079,700股,反对0股,弃0股,同意出席会议

中小投资者100%的有效投票权。

3。《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度(草案)》

投票结果:约定192,731,681股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。这项动议获得通过。

中小投资者(股东个别或合计持有超过5%股份的股东除外):同意2,079,700股股份,反对0股,弃权0股,以及100%股份会议同意小投资者的有效投票权。

4。《关于修改的议案》

投票结果:约定192,731,681股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。这项动议获得通过。

中小投资者(股东个别或合计持有超过5%股份的股东除外):同意2,079,700股股份,反对0股,弃权0股,以及100%股份会议同意小投资者的有效投票权。

III。律师发表的法律意见

1。律师事务所名称:北京德恒律师事务所

2。律师姓名:李哲,侯阳

3。结论性意见:公司召集和召集程序,出席会议的人员和会议召集人,会议提案,表决程序和表决结果均符合《公司法》[0x9A8B《证券法》]及其他法律,法规,规范性文件和《股东大会规则》的有关规定,本次会议通过的决议具有法律效力。

第四,检查文件

1。股东大会决议;

2。法律意见;

3。深圳证券交易所要求的其他文件。

此公告在这里

中兴通讯沉阳商业大厦(集团)有限公司

2019年9月12日

(编辑:DF520)

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